Kripto Varlıklarla Suç Gelirinin Aklanması Önleniyor

Kripto varlıklar üzerinden suç gelirlerinin aklanmasını engellemek amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni adımlar atıyor.

Bakanlık, Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıları (KVHS) tarafından yapılan işlemlere sıkı kontrol ve gözetim uygulanmasını talep edecek.

AA’nın Bakanlık kaynaklarından elde ettiği bilgilere göre, bu adımlar kapsamında kripto varlık platformlarının işlem yaptıkları paraların kaynağına ve transfer amaçlarına dair bilgi edinmeleri gerekecek. Bu doğrultuda kripto varlık transferlerinde en az 20 karakterlik işlem açıklaması zorunlu olacak.

Seyahat Kuralına Zaman Sınırı

Diğer bir adım ise seyahat kuralıyla ilgili olacak. Suç gelirlerinin kripto varlık hesapları aracılığıyla aklanmasını engellemek için kripto varlık çekim işlemleri için zaman sınırı getirilecek.

Yapılacak düzenlemeyle, bu çekim işlemleri alım, takas veya yatırma işlemlerinden en erken 48 saat sonra gerçekleştirilebilecek. İlk kripto varlık çekim işlemi için bu süre en az 72 saat olarak belirlenecek.

Stabil Kripto Paraların Transferlerine Kısıtlamalar

Hızlıca sistem dışına çıkarılan fonların tespit edilmesi ve yasa dışı gelirlerin aklanmasının önlenmesi hedefleniyor. Bu kapsamda “stabil kripto paralar” olarak adlandırılan varlıkların transferlerine günlük 3 bin ve aylık 50 bin dolar limiti getirilecek.

Transfer işlemlerinde alıcı ve gönderici bilgileriyle birlikte seyahat kuralının eksiksiz uygulanması gerekecek. Bu koşullara uyan Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılar, limitleri iki katına çıkarabilecek.

Mehmet Şimşek: Yaptırımlar Uygulanacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, suç gelirlerinin yurt dışına transferini engellemek için kripto varlık işlemlerinin denetlendiğini belirtti. Meşru faaliyetlere alan sağlanırken suçluların engellendiğini vurguladı.

Şimşek, tüm platformların yükümlülüklerini yerine getirmesinin önemini vurgulayarak uyum sağlamayan platformlara yaptırımlar uygulanabileceğini ifade etti.